¿SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED se asocia con OAM Global? ¡Cuidado con otro esquema Ponzi!

2025-09-19 04:10:09 Clasificación：Comerciante leer(459)

Recientemente,Operaciones de divisas en Singapur algunos usuarios nos han informado sobre una plataforma que resulta ser otro fraude piramidal del equipo de Opix que hemos investigado anteriormente. Este proyecto tiene un gran impacto mediático, incluso organizando un evento llamado Foro de Inteligencia Financiera Asia-Pacífico en Hong Kong para promoverse, además de comprar un comunicado de prensa conjunto con una empresa que cotiza en bolsa para facilitar la captación de fondos. El protagonista de hoy es OAM Global.

¿Qué es OAM Global?

OAM Global afirma ser una institución financiera que ofrece servicios de gestión de fondos, declarando también administrar activos por valor de 2,1 mil millones de dólares con más de 2000 clientes de 24 países. Curiosamente, su sitio web fue registrado en septiembre de 2024, atrayendo menos de cien visitas al mes.

También encontramos que OAM Global afirma ser una división de Opix Technology Ltd, un viejo conocido, reportado previamente por muchos usuarios. TraderKnows ha estado exponiendo a esta empresa para ayudar a los inversores a evitar el fraude, por lo que OAM Global no es más que el mismo fraude de Opix con un nuevo embalaje.

Rendimiento anualizado del 20-54%: increíble por demás

A continuación, se presenta una tabla de rendimientos esperados de OAM Global:

OAM Global dice ofrecer rendimientos anualizados del 20-54%, con distribuciones mensuales del 3-8% en el mercado monetario, algo difícil de creer. TraderKnows ofrece un ejemplo:

• Rendimiento anual promedio del mercado de valores (S&P 500): alrededor del 10%
• Rendimiento medio anual de los bonos gubernamentales: 5-6%
• Fondos del mercado monetario: 1-5%

Lo que significa que si se invierten $100,000, se podrían obtener al menos $20,000 al año. Si esto fuera cierto, nadie trabajaría y todos harían filas para invertir en OAM Global.

¿Quién realmente opera OAM Global?

Tras revisar las páginas web de Opix Technology y OAM Global, nos encontramos con que su supuesto CTO es Alex Rowayne, pero la realidad es otra.

En un artículo anterior, ya señalamos que el equipo de Opix Technology es de Malasia, y los miembros extranjeros del equipo que aparecen en la página principal son actores contratados para aparecer brevemente y luego desaparecer. Además, salvo Alex Rowayne, ninguno tiene perfil en LinkedIn, y el LinkedIn de Alex Rowayne está inactivo, con solo dos seguidores.

Una prueba más de que son actores es que en el Foro de Inteligencia Financiera Asia-Pacífico, un evento clave para OAM Global, el CTO no estuvo presente, ni ningún miembro del equipo de gestión de Opix Technology. En la Money Expo de Qatar, James Rossi, CMO de Opix Technology, apareció como CMO de OAM Global para recibir un premio.

Sin embargo, una persona ha estado presente tanto en Opix como en OAM durante varias actividades de ambos, y "casualmente" su acento suena muy malayo. Es Raymond Wong, Director de Desarrollo de Mercado en OAM Global y en Opix.

Curiosamente, ni Raymond Wong ni ninguno de los miembros del equipo usan sus nombres reales, todos usan nombres en inglés. Esto facilita que el equipo detrás de OAM Global pueda desaparecer rápidamente en caso de problemas.
Los miembros conocidos del equipo de OAM Global incluyen: KK, fundador de OAM Combinado Fund (también conocido como Grand Koala SPC, estrechamente asociado con OAM); Richard Tung, socio fundador de Grand Koala SPC; y Jayden, Director de Mercados (posteriormente también Director de Mercados de Fondos Fiduciarios).

Los socios de OAM Global: una burbuja elaboradamente construida

OAM Global promueve activamente a sus socios en foros como el Foro de Inteligencia Financiera Asia-Pacífico y en documentos publicitarios, pero ¿estos socios realmente aumentan la viabilidad de OAM Global y protegen a los inversores? TraderKnows lo analiza en detalle.

Cheong Sing Development Holdings（HKEX: 8268）

Cheong Sing Development Holdings es una empresa de construcción anteriormente conocida como Dickson Construction, que declara haber firmado un memorando de entendimiento estratégico con OAM Global para desarrollar e implementar un laboratorio de inteligencia artificial y asistentes de inteligencia artificial. TraderKnows se queda desconcertado al leer esto: ¿qué tiene que ver una empresa constructora con una plataforma de recolección de fondos? Al investigar, se encontró que esta empresa tiene acciones de centavo, con gran volatilidad y baja liquidez, al borde del deslistamiento. Parece ser un cascarón vacío, sin valor real, por lo que OAM Global probablemente pagó a esta empresa que cotiza en bolsa para emitir este tipo de comunicados de prensa irrelevantes, sin haber ninguna cooperación real.

Koala Financial Group（HKEX: 8226）

Koala Financial Group Limited, con subsidiarias como Koala Capital Management Limited y Koala Securities Limited, participa principalmente en corretaje de valores, subscripción y colocación de acciones, y posee licencias del SFC de tipos 1, 4 y 9, que corresponden a transacciones de valores, asesoría en valores y gestión de activos respectivamente.

Curiosamente, en un evento de OAM Global, un tal LEO Huang Jiajun, presentó como CEO del Koala Financial Group, aunque según previas declaraciones de advertencia de ganancias del grupo y verificaciones en Sina Finance, no hay nadie con el nombre de Huang Jiajun en la junta directiva.

Los socios no participan en operaciones reales

Otros socios de OAM Global no merecen mayor mención, ya que sus tipos de asociaciones son similares a las descritas anteriormente. Principalmente se limitan a ofrecer sus nombres como instituciones legítimas periféricas para ganar la confianza de los inversores. Incluso algunas de estas instituciones no saben que están "colaborando" con OAM Global. Por ejemplo, en el Foro de Inteligencia Financiera Asia-Pacífico, se invitó a Qin Liangliang de Citic Lyon Funds Services (Asia) como orador, lo cual luego fue utilizado en documentos de promoción para mostrar una colaboración con Citic Lyon Securities Limited.

En el modelo de negocio de OAM Global, se observa que ninguno de estos socios participa en la operación real de la empresa. ¿Qué tipo de asociación es esta? Las únicas empresas relacionadas con OAM Global son 3 Sing Trustee Ltd y GRAND KOALA SPC, de las que hablaremos a continuación.

3 Sing Trustee Ltd: ¿pueden proteger los fondos de los inversores?

Al investigar inicialmente los datos de 3 SING TRUSTEE LTD en Hong Kong, parecía completamente legítima, con una licencia TCSP y una dirección física. Inicialmente creímos que esta compañía podría proteger a los inversores, asegurando la seguridad de sus fondos. Sin embargo, después de una investigación más profunda, que reveló la verdadera función y limitaciones de las licencias TCSP, nos dimos cuenta de que esta compañía no ofrece tal protección, siendo más bien un engaño cuidadosamente orquestado.

Tras leer los siguientes artículos:
Mejorando la profesionalidad de Hong Kong: Regulación de proveedores de servicios de confianza o compañías

Licencia TCSP en Hong Kong para proveedores de servicios de compañías de confianza: La guía que necesitas

Descubre las responsabilidades esenciales de las compañías con licencia TCSP de Hong Kong

TraderKnows puede afirmar responsablemente que 3 Sing Trustee Ltd no puede asegurar la seguridad de los fondos de los inversores!!!

El detalle crucial es que esta licencia TCSP se centra en proporcionar apoyo administrativo, no en la gestión o protección de activos. Los servicios comunes incluyen:

• Establecimiento de sociedades o entidades legales.
• Actuar o coordinar para que otros actúen como directores, secretarios o socios.
• Proveer oficinas registradas, direcciones comerciales o administrativas.
• Actuar o coordinar para que otros actúen como fideicomisarios, o como accionista nominal (salvo para empresas cotizadas en mercados bursátiles reconocidos)

El enfoque en regulación financiera se centra en anti-blanqueo de dinero, mientras que el rol de 3 Sing Trustee Ltd en la asignación de activos y gestión de inversiones involucra aspectos de fideicomisos financieros, para lo cual se requiere una licencia SFC tipo 9.

GRAND KOALA SPC: ¿comparten más de lo que parece con OAM Global?

GRAND KOALA SPC, un nombre que fácilmente genera dudas debido a su similitud con Koala Financial Group Limited ya mencionado, creando la falsa idea de una conexión con la empresa listada anteriormente, aunque en realidad están completamente desvinculadas. Debido a las campañas publicitarias combinadas y las charlas de propaganda estilo multinivel de Richard Tung, cofundador de GRAND KOALA SPC y miembro del equipo de OAM Global en grupos de Telegram, es evidente que ambas entidades están compinchadas.

Además, el sitio web de GRAND KOALA SPC está dividido entre inglés y chino, dificultando la comprensión para aquellos que hablan solo uno de los dos idiomas, junto con un logotipo del sitio web diferente al utilizado en el Foro de Inteligencia Financiera Asia-Pacífico. Considerando la inscripción del 2020 y la actividad que empezó en 2025, TraderKnows sospecha que esta firma fue adquirida por el equipo de fraudsters para mostrar una imagen de cumplimiento.

¿OAM Global está realmente regulado?

Después de repasar las asociaciones de OAM Global, volvamos a la entidad misma. Promocionan a sus socios como extremadamente respetables y en orden con las normas, pero ¿OAM Global está regulado?

Primero, hablemos de su firma hermana, Opix Technology. Afirman estar registrados en Seychelles, pero la URegistro de Empresas de Seychelles no muestra ninguna información registrada para dicha compañía. Si ni siquiera se puede confirmar si la empresa realmente existe, hablar de regulación financiera es aún más improbable, pues no tienen ninguna.

Probablemente ya habrán deducido que OAM Global basa su imagen en los logros de sus socios, cuando en realidad es simplemente una fachada.

De momento, TraderKnows solo ha encontrado una empresa llamada OAM GLOBAL TRADING LTD en el Registro de Empresas del Reino Unido. Pero esto no garantiza nada, pues registrar una empresa allí es fácil y económico, sin necesidad de una oficina física ni licencias financieras; tras pagar unos pocos cientos o miles, el nombre y número de registro ya están disponibles.

En la galería de imágenes de OAM Global se muestra una "visita de inspección" en Hong Kong, más específicamente en MG Tower. No encontramos evidencia en línea que conecte esta dirección a OAM Global. Aunque la ubicación, con vistas al puerto Victoria de Hong Kong, sería algo que, dada la naturaleza del negocio, deberían mostrar abiertamente, los detalles del álbum solo revelan un pequeño espacio con carteles exhibiendo el nombre de OAM Global, lo que parece más un set temporalmente adaptado para fotografías.

PS: Empresas en MG Tower que encontramos por Internet:
Bandai Namco Asia Co., Ltd.: 28°F MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Hong Kong Interbank Clearing Limited: Unit B, 25/F, MG Tower,133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong

ESi: Unit F, 22/F, MG Tower,133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Saito & Co., Ltd.: FLATH MG TOWER 133 HOI BUN RD KWUN TONG KOWLOON HK

Heep Hong Society: Unidades J-L, 10°F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon

Aparte, no hemos encontrado ningún registro de OAM Global en el portal del gobierno de Hong Kong, ni tampoco en la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC).

En conclusión, OAM Global únicamente aprovecha la reputación regulatoria de otras instituciones para engañar a los inversores, cuando en realidad no tiene ninguna regulación o cumplimiento significativos.

Premios de OAM Global: ¿Son auténticos?

La página de inicio de OAM Global muestra premios otorgados supuestamente por instituciones de prestigio, pero ¿realmente estos premios validan la capacidad de OAM Global?

Tras verificar cada uno de estos premios, hemos confirmado que todos pertenecen a Opix Technology, de la que hemos hablado anteriormente. Además, la página de reconocimiento en FXSCAM ya no está disponible, sustituida ahora por informes negativos sobre la incapacidad de retirar fondos.

TraderKnows advierte que estos premios carecen de procesos de selección y los estándares de otorgamiento no se hacen públicos. Se trata básicamente de galardones comprados, como en el caso de Exness y Vantage que participaron como patrocinadores de nivel Titanium en el Money Expo México 2025 y recibieron premios. Estos premios tampoco avalan ninguna declaración regulatoria del broker; solo son pulidas apariencias para ofuscar la verdad. Opix Technology simplemente paga a medios financieros o eventos para adquirir premios, luego usa estos para presentarse como un ente regulado y así embaucar a los ahorradores.

Resumen

Los fondos piramidales como OAM Global siguen un patrón común de reembolsar a los inversores previos con el capital de nuevos inversores. Este esquema está vigente, pero es incierto cuánto más durará, ya que podría colapsar abruptamente en cualquier momento.

TraderKnows ha visto muchas estafas similares que se ocultan tras algoritmos inteligentes y estrategias de trading, siendo en realidad lobos con piel de cordero. Invitamos a los usuarios a enviar informaciones, y nosotros seguiremos exponiendo estafadores y sus esquemas fraudulentos.

Advertencia de riesgos y exención de responsabilidad

El mercado conlleva riesgos, y las inversiones deben ser cautelosas. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal y no ha tenido en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera o las necesidades específicas de los usuarios. Los usuarios deben considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones de este artículo son adecuadas para su situación particular. Invertir basándose en esto es responsabilidad propia.